ФСБ пресекла незаконные финансовые операции почти на 1 млрд рублей в Ростовской области

Печати лже-организаций. Фото регионального УФСБ

УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным Управлением по экономической безопасности МВД России пресекли деятельность крупной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции. Как сообщила пресс-служба УФСБ, на территории области и других регионов РФ её участники совершали переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисляли деньги транзитом на расчётные счета коммерческих организации или физлиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли и т.д..

За время такой противоправной деятельности на расчётные счета подконтрольных членам ОПГ юрлиц от заказчиков поступило свыше 1 млрд рублей, которые использовали для проведения незаконных банковских операций. За оказание своих услуг участники группы брали комиссию в размере 6 – 13 процентов от перечисленной суммы.

Оперативниками провели более 30 обысков дома и в офисах основных фигурантов в Москве и в Ростовской области. У них были обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, печати более 20 «лже-организаций» и налоговых инспекций Москвы и области.

Двое активных участников ОПГ заключены под стражу, ещё двоим назначен домашний арест.

В конце прошлого года в Ростове осудили жителя Азова за неправомерный доступ к персональным данным клиентов АО «Киви Банк».