Группа ростовских банкиров, обвиняемых в хищении 2,1 млрд рублей, предстанет перед судом

spravka.sevas.ua

Судебный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела о хищении средств двух банков.

«Обвинение предъявлено фактическому собственнику этих финансовых учреждений, председателю правления одного из банков, первому заместителю председателя правления, вице-президенту кредитной организации, а также их доверенным лицам. Двое обвиняемых объявлены в розыск», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как сообщает «Коммерсантъ», речь идёт о фактическом владельце банков «Донинвест» и «Западный» Александре Григорьеве, председателе правления «Донинвеста» Алле Калитванской и её заместителе Светлане Гуленковой, а также вице-президенте «Донинвеста» Денисе Волчкове и совладелице «Донинвеста» Оксане Ермаковой.

Преступники получили контроль над банками, купив акции и доли в уставном капитале обществ, а затем переоформили их на подставных лиц. После этого участники преступного сообщества заключали кредитные договоры с подконтрольными им компаниями, используя их как фиктивных заёмщиков.

Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и присвоении денежных средств. На принадлежащее им имущество, в том числе объекты недвижимости и транспортные средства, наложен арест.