Ростовское УФСБ «прикрыло» сразу три финансовых ОПГ

УФСБ России по Ростовской области пресекло деятельность трёх межрегиональных организованных преступных групп (ОПГ), оказывавших незаконные банковские услуги (обналичивание денег, транзит, вывод за рубеж).

Они связаны с неким «гражданином А. (известным в криминальных кругах как крупнейшей «обналичник» региона)», заявили в ведомстве. По предварительным данным, участники преступных сообществ обналичили свыше 10 миллиардов рублей.

ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовные дела по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Начиная с 29 декабря 2021 года, УФСБ и Управление экономической безопасности ГУ МВД по региону провели более 70 обысков по местам жительства и работы участников преступных сообществ. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел.

В августе по решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону организатор, главный бухгалтер и «главный теневой операционист ОПГ» отправлены под домашний арест. Один из организаторов преступного сообщества арестован, ещё один находится в розыске.

В настоящее время ведется проверка хозяйственной деятельности «лже-организаций», афиллированных с организаторами ОПГ, чтобы исключить возможные хищения бюджетных средств.

В июле 2022 года УФСБ обнаружило коррупционную схему в МРЭО Азова.