Таганрогская таможня выявила не возврат в установленный срок более 25 млн рублей

vk.com

Таганрогская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ по факту невозвращения в установленный срок денежных средств на сумму, превышающую 25 млн рублей. Данное дело возбудили в отношении участника внешнеэкономической деятельности, ранее зарегистрированного в Таганроге и занимавшегося поставками из-за рубежа импортного газового оборудования – котлов, - сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Сотрудники отделения валютного контроля таможни обратили внимание на таганрогскую фирму, которая собиралась ввезти на территорию России газовые котлы «на крупную сумму денег». Предельным сроком поставки или возврата денежных средств за не ввезённый товар было 1 февраля 2016 года. Однако в установленные сроки фирма не выполнила ни одно из этих требований. На все письменные запросы таможни ответов не было. В ходе более углублённой проверки выяснилось, что данный участник внешнеэкономической деятельности закрыл паспорт сделки, а информация об открытии нового паспорта сделки отсутствует. Также выяснилось, что таганрогская фирма прошла реорганизацию и присоединилась к коммерческой фирме, расположенной в городе Ярославле. Заподозрив попытку сокрытия нарушения валютного законодательства, таганрогские таможенники возбудили дело. Штрафные санкции по данному нарушению составят от ¾ до 100% от суммы невозвращенных денежных средств.

В настоящее время сотрудники правоохранительных подразделений таможни проводят оперативно-розыскные мероприятия.