В Ростове МВД и ФСБ задержали 8 нелегальных банкиров

Группа злоумышленников проводила переводы и обналичивала деньги. За эти операции они брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Так им удалось заработать больше 1,3 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области вместе с коллегами из УФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

С 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, продажей строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юрлиц.

Возбуждено уголовное дело, четверо фигурантов помещены под домашний арест, остальным запрещены определенные действия.
В августе 2022 года УФСБ России по Ростовской области пресекло деятельность трёх межрегиональных преступных групп, которые занимались обналичиванием денег, их транзитом и выводом за рубеж. Участники преступных сообществ обналичили свыше 10 млрд рублей.