nan₽
nan₽
0,00₽

26 декабря 2024

Арестованные по административным делам будут проходить дактилоскопию. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, сообщает «Российская газета»

В 2024 году на торгах в Ростовской области продали 69 квартир ипотечных должников. Средняя стоимость жилья составила 2,2 млн рублей, а в ходе торгов цена выросла в среднем на 22,7%

В 2025 году отделение СФР по Ростовской области проведёт индексацию пенсий работающим пенсионерам. Индексация с нового года планируется на уровне 7,3%

Срок замены изношенных лифтов в жилых домах продлен на пять лет. Ранее заменить или отремонтировать лифты в России полагалось до 15 февраля 2025 года — «Российская газета»

Препараты для лечения от сахарного диабета в 2024 году подорожали сильнее остальных лекарств: их стоимость увеличилась почти на 35% — «Известия»

25 декабря 2024

У руководителя ООО „10 ГПЗ“ (Ростов) сотрудники ФСБ провели обыск в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве на 811 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на заводах РФ, сообщает ТАСС

Взрыв и пожар произошли в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Один человек погиб, пострадали ещё 9. Причиной пожара стал взрыв бытового газа

Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесён в Госдуму законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче кредита. Он может составить от 4 до 48 часов, в зависимости от суммы

В России появилась новая схема отмывания денег

03 февраля 2017
in-news.ru

in-news.ru

В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП, пишет РБК.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд рублей, являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счёта должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счёт службы, а затем передают их на счёт в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счёт государственной структуры.

В Банке России указали газете, что знают о существовании схемы. В общей сложности, по данным регулятора, таким образом за рубеж ушло около 37 млрд рублей. В каждом случае сумма иска варьировалась от 400 млн до 6 млрд рублей.

Проблема заключается в том, что новая мошенническая схема полностью защищена законодательно. «Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать её проведению, так как речь идёт о судебном решении», — сообщили в Банке России.

Проверки показали, что вычислить мошенников на стадии суда возможно. «Фирмы-должники» реальную деятельность обычно не ведут, а их обороты ничтожны по сравнению с суммами долга, которые оказываются у них на счету. Однако для того, чтобы это выяснить, необходима проверка, а у судов на это нет ни желания, ни возможностей.

Не могут ничего сделать и в ФССП, поскольку по закону судебные приставы не имеют полномочий по оценке судебных решений. То же самое касается и банков, которые обязаны исполнять поручение о переводе средств, поступающее от судебных приставов.

В ЦБ рассчитывают бороться со схемой путём издания новых правил контроля для банков. Им будет поручено принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных и использовать право на отказ от операций. Другой вариант — заставить арбитражные суды тщательно подходить к вопросу о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов.